888真人大陆线路:芯源微:芯源微2021年第四次临时股东大会决议

时间:2021年09月13日 19:05:53 中财网
原标题:微信牛牛作弊软件:芯源微2021年第四次临时股东大会决议公告

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证券代码:
688037
证券简称:
芯源微
公告编号:
2021
-
060


沈阳芯源微电子设备股份有限公司


2021
年第

次临时股东大会
决议公告





本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。








重要内容提示:

. 本次会议是否有被否决议案:






一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:
2021

9

13



(二) 股东大会召开的地点:
辽宁省沈阳市浑南区飞云路
16
号沈阳芯源微电子
设备股份有限公司
1303
会议室


(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:


1
、出席会议的股东和代理人人数


9


普通股股东人数


9


2
、出席会议的股东所持有的表决权数量


36,495,000


普通股股东所持有表决权数量


36,495,000


3
、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(
%



43.4464


普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(
%



43.4464







(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。




本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长宗润福先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事
9
人,出席
9
人;
2、 公司在任监事
3
人,出席
3
人;
3、
董事会秘书出席了本次会议;部分高管出席了本次会议。






二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案名称:
《关于增加
2021
年度日常关联交易额度的议案》


审议结果:
通过


表决情况:


股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



普通股


36,495,000


100.0000


0


0.0000


0


0.0000







(二) 涉及重大事项,应说明
5%
以下股东的表决情况


议案


序号


议案名称


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



1


《关于增加
2021
年度日常
关联交易额度
的议案》


5,634,750


100.0000


0


0.0000


0


0.0000







(三) 关于议案表决的有关情况说明


1
、本次会议审议的议案
1
属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。




2
、本次会议审议的议案
1
对中小投资者进行了单独计票。



3
、本次股东大会会议关联股东已对议案
1
进行了回避表决。






三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:
国浩律师(上海)事务所


律师:
林祯、俞青


2、 律师见证结论意见:


本所律师确认,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人和出
席现场会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果合法、有效。






特此公告。






沈阳微信牛牛作弊软件电子设备股份有限公司
董事会


2021

9

14




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